بررسی کیوسک

۱معرفی و جمع‌بندی وضعیت کیوسک

کیوسک (Kioosk) نام یک سکوی ایرانی خریدوفروش رمزارز است که در نوشته‌های قدیمی بازار با شرکت «کیمیاگران سرمایه همراه ایرانیان» پیوند داده شده است. مدل معرفی‌شده برای آن عمدتاً فروشگاهی بود: کاربر مبلغ یا رمزارز را انتخاب می‌کرد و سامانه قیمت خرید یا فروش را اعلام می‌کرد؛ نه آن‌که دفتر سفارش همتابه‌همتا یا معاملات اهرمی داشته باشد. چون به وب‌سایت رسمی در آزمون این بررسی دسترسی عادی برقرار نشد، این توصیف را باید تاریخچه محصول دانست، نه معرفی خدمت فعال. [منبع ۱، ۲، ۳]

نتیجه عملی این بررسی روشن است: در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۴ آبان ۱۴۰۵) امکان احراز وضعیت زنده خدمات از درگاه رسمی فراهم نشد و گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ توقف سرویس و نامشخص‌بودن سرنوشت برخی درخواست‌های برداشت را مطرح می‌کنند. گزارش‌های یک وب‌سایت بررسی پلتفرم‌ها جای حکم دادگاه یا سند رسمی را نمی‌گیرند؛ بااین‌حال، وقتی فعالیت و پاسخ‌گویی مستقلانه قابل راستی‌آزمایی نیست، نمی‌توان سابقه تاریخی را معادل دسترس‌پذیری امروز دانست. [منبع ۲، ۳]

سرنخ‌های اولیه درباره سال شروع فعالیت، کارمزد، حداقل خرید و تعداد دارایی‌ها با یکدیگر هم‌خوانی کامل ندارند. در ادامه، هرجا عدد صرفاً از گزارش ثانویه قدیمی آمده، آن را صریحاً تاریخی و تأییدنشده در سایت رسمی معرفی می‌کنیم؛ مواردی که شواهد کافی ندارند در فهرست عدم‌تأیید انتهای مقاله آمده‌اند. هیچ‌یک از مقادیر درج‌شده در جدول‌های تاریخی، پیشنهاد انجام معامله یا تضمین امکان برداشت نیست.

• وضعیت دسترسی بررسی‌شده: دامنه معرفی‌شده در مرورگر خطای امنیت اتصال نشان داد؛ این آزمون به‌تنهایی وضعیت حقوقی دامنه یا علت فنی آن را اثبات نمی‌کند. [منبع ۴]
• وضعیت بازار: گزارش‌های جدید توقف ثبت‌نام و معاملات را بیان می‌کنند؛ در این پژوهش اطلاعیه رسمی قابل دسترسی از خود شرکت پیدا نشد. [منبع ۲، ۳]
• نتیجه برای کاربر پیشین: موجودی، زمان تسویه و کانال پشتیبانی را باید موردی و با سند تراکنش پیگیری کرد؛ امکان برداشت برای همه حساب‌ها قابل تضمین نیست.

۲هویت حقوقی، ثبت شرکت و مدیران

نام «کیمیاگران سرمایه همراه ایرانیان» به‌عنوان شرکت مرتبط با کیوسک در گزارش‌های ثانویه تکرار شده و یکی از منابع، شماره ثبت ۶۰۲۶۷۲، شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۴۳۵۹۶ و تاریخ ثبت ۱۰ مهر ۱۴۰۱ را ذکر می‌کند. این اطلاعات در مقاله حاضر به‌عنوان داده گزارش‌شده نقل می‌شود، نه نتیجه استعلام مستقیمِ گواهی ثبت: در بررسی حاضر سند روزنامه رسمی یا صفحه زنده سامانه ثبت شرکت‌ها که آگهی تأسیس و آخرین تغییرات را با قابلیت تطبیق نشان دهد، بازیابی نشد. بنابراین شماره ثبت، شناسه ملی، سرمایه، وضعیت فعال یا منحل‌بودن و آخرین صاحبان امضا را نمی‌توان قطعی دانست. [منبع ۱، ۵]

درباره مدیران نیز گزارش‌های قدیمی نام قهرمان سلیمانی را به‌عنوان مدیرعامل ذکر کرده‌اند، اما انتساب مسئولیت در تاریخ حاضر نیازمند مشاهده آخرین آگهی تغییرات است. مدیرعاملِ درج‌شده در یک صفحه معرفی ممکن است مربوط به دوره‌ای پیشین باشد و نباید بدون تاریخ و سند رسمی به‌عنوان مدیر فعلی معرفی شود. نشانی تهران که در داده‌های قدیمی به شرکت نسبت داده شده نیز آدرس گزارش‌شده است؛ از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که دفتر هنوز فعال یا محل دریافت مراجعه‌کننده است. [منبع ۱]

برای ارزیابی هویت حقوقی یک پلتفرم، سه شناسه را باید از هم جدا کرد: برند تجاری کیوسک، شخصیت حقوقی شرکت گرداننده، و دامنه یا اپلیکیشنی که خدمات را عرضه می‌کرد. وجود نام یک شرکت در وب‌سایت یا یک فهرست، به‌تنهایی مجوز فعالیت مالی یا تضمین پرداخت بدهی کاربران نیست. مسیر قابل اتکا برای بررسی نهایی، تطبیق شماره ثبت و شناسه ملی با آگهی‌های تأسیس و تغییرات در مرجع رسمی است؛ این تطبیق زنده در این مقاله انجام‌پذیر نشد.

• نام شرکت مرتبط گزارش‌شده: کیمیاگران سرمایه همراه ایرانیان؛ منبع ثانویه و بدون تأیید زنده آگهی رسمی. [منبع ۱]
• شماره ثبت گزارش‌شده: ۶۰۲۶۷۲؛ انتساب قطعی و وضعیت روز آن تأیید نشده است. [منبع ۱]
• نام مدیرعامل تاریخی که در اطلاعات معرفی آمده: قهرمان سلیمانی؛ مدیر فعلی احراز نشده است. [منبع ۱]

۳مجوزها، عضویت‌ها و نظارت

در نوشته‌های پیشین، ادعای عضویت کیوسک در انجمن بلاکچین ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان نقل شده است. در همان روایت‌ها، نتیجه بررسی عضویت در انجمن بلاکچین با نتیجه جست‌وجو در دو مرجع دیگر یکسان نبوده است: گزارش‌هایی از یافتن عضویت انجمنی سخن گفته‌اند، اما تأیید عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای و دانش‌بنیان را پیدا نکرده‌اند. به‌دلیل نبود مدرک مستقیم و قابل استعلام در زمان تهیه این مقاله، هیچ‌یک از این عضویت‌ها را مجوز قطعی یا وضعیت جاری معرفی نمی‌کنیم. [منبع ۱، ۳]

تفاوت مهمی میان عضویت صنفی، گواهی دانش‌بنیان، نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز ناظر مالی وجود دارد. هرکدام مرجع، شرایط و قلمرو متفاوتی دارند و یکی جای دیگری را نمی‌گیرد. حتی اگر یک شرکت در مقطعی عضو انجمن یا سازمان صنفی بوده باشد، این امر به‌تنهایی به معنی تضمین دارایی کاربران، بیمه سپرده یا تأیید همه فعالیت‌های رمزارزی آن نیست. در این جستجو مدرک قابل اتکایی از نماد اعتماد فعال یا مجوز تخصصی صادرشده برای کیوسک به دست نیامد؛ نبود نتیجه در جست‌وجوی حاضر نیز به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هیچ‌گاه مجوزی وجود نداشته است. [منبع ۶، ۷]

هیچ بیانیه مستقیم و قابل دسترسی از بانک مرکزی، پلیس فتا، سازمان بورس یا مرجع قضایی درباره تأیید یا محکومیت کیوسک در منابع بررسی‌شده پیدا نشد. همچنین برچسب‌های ارزیابی خصوصی در برخی صفحات را نباید با اعلام نظر رسمی نهاد ناظر یا حکم قطعی دادگاه اشتباه گرفت. گزارش‌های مربوط به توقف خدمت و نارضایتی کاربران، موضوعی برای پیگیری و هشدار ریسک هستند، نه اثبات خودکار تخلف کیفری. [منبع ۲، ۳]

• عضویت انجمنی: ادعاشده در منابع تاریخی؛ تأیید جاری با فهرست رسمی و مدرک تاریخ‌دار در دسترس این بررسی نبود.
• دانش‌بنیان: ادعای تاریخی؛ گواهی معتبر و جاری احراز نشد.
• اینماد یا مجوز مالی: وضعیت فعال و قابل استعلام برای برند/شرکت در این بررسی اثبات نشد.
• موضع نهاد ناظر یا حکم قضایی: سند مشخص و مستقیم در منابع بررسی‌شده یافت نشد؛ نباید برای کیوسک حکم حقوقی ساختگی نسبت داد.

۴تاریخچه فعالیت و رخدادهای قابل بررسی

گزارش‌های عمومی درباره شروع کار کیوسک تاریخ‌های متفاوتی دارند؛ یک روایت سال ۱۴۰۰ را برای آغاز فعالیت برند ذکر می‌کند و گزارش‌های دیگر سال ۱۴۰۱ را به‌عنوان زمان تأسیس یا شروع معرفی می‌کنند. این اختلاف لزوماً تناقض نیست، زیرا ثبت دامنه، شروع عرضه خدمت، ثبت شرکت و آغاز تبلیغات می‌توانند تاریخ‌های جداگانه داشته باشند. بدون سند هم‌زمانِ شرکت یا نسخه بایگانی‌شده رسمی، تعیین یک روز دقیق برای افتتاح عملیاتی ممکن نیست. [منبع ۱، ۳، ۸]

در گزارش تاریخی، در مرداد ۱۴۰۳ پشتیبانی به توقف پذیرش کاربران جدید اشاره کرده و در آبان همان سال امکان برداشت برای کاربران قدیمی گزارش شده است. این اطلاعات از بازگویی یک رسانه بررسی‌گر می‌آید و نه اطلاعیه رسمی قابل مشاهده از کیوسک. ازاین‌رو می‌توان آن را نشانه‌ای از محدودشدن خدمات در آن دوره دانست، نه اثبات اینکه همه درخواست‌های برداشت انجام شده‌اند. [منبع ۱]

در گزارش ایران‌ریبیت با آخرین به‌روزرسانی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، توقف خدمات، نبود اطلاع‌رسانی درباره نحوه تعیین تکلیف وجوه و گزارش کاربران از مشکلات پاسخ‌گویی مطرح شده و ناشر وضعیت را با طبقه‌بندی داخلی خود «تخلف تأییدشده» نامیده است. یک وب‌سایت مستقل‌تر در صفحه گزارش تخلف خود این وضعیت را با عنوان ارزیابی خودش توصیف کرده است؛ واژه‌گذاری همان سایت، حکم قضایی نیست. در جستجوی منابع خبری معتبر، سندی از هک یا رخداد نفوذ مشخص و تاریخ‌دار که مستقیماً کیوسک را هدف گرفته باشد به دست نیامد؛ ادعاهای پراکنده درباره «هک» را بدون گزارش فنی یا خبر معتبر تکرار نمی‌کنیم. [منبع ۲، ۳، گزارش ایران‌ریبیت با تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹]

در آزمون مرورگر این مقاله در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، دامنه‌ای که به‌عنوان سایت رسمی معرفی شده بود با خطای ناسازگاری نسخه TLS مواجه شد. این یک مشاهده فنی در همان زمان و محیط است و علت را مشخص نمی‌کند: از آن نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت دامنه منقضی شده، مسدود است یا شرکت عمداً آن را خاموش کرده است. نتیجه دقیق‌تر آن است که دسترسی امن و قابل استفاده برای مشاهده اطلاعیه رسمی در زمان آزمون به دست نیامد. [منبع ۴]

• ۱۴۰۰: آغاز فعالیت در برخی روایت‌ها گزارش شده؛ سند رسمی افتتاح یافت نشد. [منبع ۱]
• ۱۰ مهر ۱۴۰۱: تاریخ ثبت حقوقی گزارش‌شده برای شرکت مرتبط، جدا از زمان آغاز برند. [منبع ۱]
• مرداد تا آبان ۱۴۰۳: گزارش ثانویه از بسته‌بودن ثبت‌نام و امکان برداشت برای کاربران قدیمی در آن مقطع. [منبع ۱]
• شهریور ۱۴۰۵: گزارش ثانویه از توقف سرویس و ابهام در برداشت‌ها. [منبع ۲]
• ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶: آزمون مستقیم مرورگر با خطای TLS روبه‌رو شد؛ مشاهده محدود به زمان آزمون است. [منبع ۴]

۵بازارها، ارزها و شیوه معامله تاریخی

مدل معاملاتی منتسب به کیوسک، خریدوفروش مستقیم و فروشگاهی رمزارز با تومان بود. در این الگو پلتفرم نرخ خرید از کاربر و نرخ فروش به کاربر را اعلام می‌کند؛ اختلاف این دو نرخ (اسپرد) هزینه‌ای جدا از کارمزد اعلامی معامله است. گزارش‌های تاریخی به سفارش آسان اشاره دارند، اما شواهد معتبری از دفتر سفارش زنده، بازار همتابه‌همتا، معاملات مارجین یا قراردادهای آتی کیوسک در دست نیست. بنابراین بهتر است آن را صرافی فروشگاهی متمرکز توصیف کرد، نه بازار معاملاتی حرفه‌ای. [منبع ۱، ۳]

تعداد ارزهای قابل معامله در صفحات معرفی ثابت نیست. داده‌های قدیمیِ منتقل‌شده در فایل پژوهش، بیش از ۵۰ دارایی را ذکر می‌کند؛ برخی صفحه‌های تازه‌تر عدد بالاتر از ۲۰۰ یا ۳۰۰ را نوشته‌اند. چون فهرست رسمی زنده و قابل مشاهده‌ای از جفت‌ارزها پیدا نشد، عدد معتبر قطعی برای تعداد بازارها نمی‌توان اعلام کرد. این اختلاف ممکن است ناشی از زمان متفاوت، تعریف متفاوت «پشتیبانی»، یا خطای صفحه‌های معرفی باشد. [منبع ۱، ۲، ۳]

گزارش‌های تاریخی حداقل معامله را معادل ۱۰ تتر و سقف روزانه را تا ۵۰۰ هزار تتر توصیف می‌کنند. این حدود به نرخ روز وابسته‌اند و صفحه رسمی فعلی برای تأییدشان در دسترس نبود؛ به همین دلیل در جدول بعدی با برچسب صریح «طبق گزارش منابع ثانویه، تأییدنشده در سایت رسمی» آمده‌اند. برای وضعیت امروز، هیچ‌کدام از این حدود را نمی‌توان حداقل/حداکثر قابل اجرا دانست. [منبع ۱]

• نوع پلتفرم در دوره فعالیت: فروشگاهی، بر پایه نرخ خرید و فروش مستقیم. [منبع ۱]
• واحد قیمت‌گذاری گزارش‌شده: تومان؛ فهرست جفت‌ارزهای دقیق و جاری تأیید نشد.
• معاملات اهرمی یا مشتقه: مدرک رسمی در دسترس نیست؛ وجود آن را مفروض نمی‌گیریم.
• پشتیبانی بیش از ۵۰ ارز در داده قدیمی و ارقام بالاتر در منابع دیگر دیده می‌شود؛ عدد رسمی قابل تأیید نیست. [منبع ۱، ۲، ۳]

۶کارمزد، اسپرد و هزینه‌های انتقال

در اطلاعات دوره فعالیت، کارمزد ثابت معامله ۰٫۲ درصد گزارش شده است. این عدد برای تصمیم‌گیری فعلی قابل اتکا نیست، زیرا صفحه رسمی تعرفه در زمان تهیه مقاله بررسی‌پذیر نبود و معلوم نیست نرخ برای خرید و فروش یکسان بوده، به سطح کاربری وابسته بوده یا بعداً تغییر کرده است. تا زمانی که تعرفه روز و پیش‌نمایش سفارش در سامانه رسمی قابل مشاهده نباشد، هیچ‌کس نباید مبلغ نهایی معامله را با ضرب ساده این نرخ تاریخی برآورد قطعی کند. [منبع ۱، ۳]

هزینه معامله فقط کارمزد صریح نیست. تفاوت نرخ خرید و فروش (اسپرد)، هزینه شبکه برداشت رمزارز و کارمزد بانکی احتمالی هم می‌توانند روی دریافتی نهایی اثر بگذارند. گزارش ثانویه‌ای نمونه‌ای تاریخی از قیمت خرید تتر ۵۹٬۴۰۰ تومان و فروش آن به پلتفرم ۵۸٬۸۰۰ تومان را ذکر کرده؛ این دو قیمت مربوط به زمان نگارش همان گزارش بوده و قیمت بازار فعلی نیست. اختلاف نمونه ۶۰۰ تومان است، اما نمی‌توان آن را نرخ ثابت یا حاشیه سود همیشگی دانست. [منبع ۱]

در گزارش‌های ثانویه، برداشت ریالی با هزینه ثابت ۱۰٬۰۰۰ تومان معرفی شده و واریز ریالی رایگان دانسته شده است. برای برداشت رمزارز نیز حداقل‌ها و هزینه‌هایی برای بیت‌کوین، اتریوم و تتر گزارش شده‌اند؛ از جمله تتر روی ترون. این ارقام به وضعیت شبکه و سیاست پلتفرم وابسته‌اند و باید پیش از هر انتقال در صفحه رسمی همان لحظه بازبینی شوند. در وضعیت فعلی، چنین صفحه‌ای را نتوانستیم تأیید کنیم. [منبع ۱، ۳]

• پیش از توقف سرویس، نرخ معامله ثابت ۰٫۲٪ گزارش شده بود؛ نرخ جاری تأیید نشده است. [منبع ۱]
• هزینه برداشت ریالی ۱۰٬۰۰۰ تومان در گزارش‌های قدیمی آمده؛ تعرفه فعال معلوم نیست. [منبع ۱]
• اسپرد خرید و فروش جدا از کارمزد معامله است و نمونه قیمت تاریخی تتر نباید به‌عنوان قیمت امروز استفاده شود. [منبع ۱]
• هزینه شبکه رمزارز برای هر دارایی/شبکه می‌تواند متفاوت باشد؛ پیش از تأیید برداشت باید شبکه و مقدار دریافتی کنترل شود.

۷واریز و برداشت تومان و رمزارز

در دوره فعالیت، شارژ حساب از طریق درگاه بانکی و انتقال بانکی پایا یا ساتنا معرفی شده بود و برداشت ریالی نیز از کیف پول داخلی درخواست می‌شد. گزارش‌ها برای برخی بانک‌ها تسویه سریع‌تر را ذکر کرده‌اند، اما این جزئیات تاریخی‌اند و سرویس بانکی جاری کیوسک تأیید نشده است. به‌ویژه در پلتفرمی که دسترسی رسمی و پاسخ‌گویی آن نامعلوم است، نباید برای آزمودن حساب، وجه تازه واریز کرد یا اطلاعات کارت را وارد صفحه‌ای کرد که اصالتش احراز نشده باشد. [منبع ۱]

طبق داده‌های ثانویه، حداقل واریز و برداشت ریالی ۱۰۰ هزار تومان گزارش شده است. سقف‌ها در همان اطلاعات یکدست نیستند: برای درگاه در بخشی ۲۵ میلیون تومان، در پرسش متداول ۵۰ میلیون تومان به‌ازای هر کارت، و حداکثر دو کارت و مجموع ۱۰۰ میلیون تومان ذکر شده؛ در بخش دیگری سقف روزانه ۲۰۰ میلیون تومان و سقف انتقال پایا/ساتنا تا ۳ میلیارد تومان آمده است. این تفاوت نشان می‌دهد ارقام به سطح حساب، روش پرداخت یا نسخه متفاوت راهنما وابسته بوده‌اند و بدون صفحه رسمی تاریخ‌دار نباید آن‌ها را قانون قطعی واحد دانست. [منبع ۱]

برای رمزارز، گزارش‌های تاریخی از واریز و برداشت از بخش کیف پول و استفاده از شبکه ترون برای تتر یاد می‌کنند. پیش از ارسال رمزارز، شبکه مبدأ و مقصد باید دقیقاً یکسان باشد؛ ارسال به شبکه ناسازگار ممکن است باعث از دست‌رفتن دارایی شود. چون فهرست شبکه‌های پشتیبانی‌شده و امکان ایجاد آدرس تازه کیوسک در دسترس نیست، در حال حاضر هیچ شبکه‌ای را برای واریز به این برند تأیید نمی‌کنیم. تأخیر ۷۲ ساعته برای تسویه ریالی و برداشت رمزارزی نیز در گزارش قدیمی آمده، اما وضعیت واقعی درخواست‌های کاربران متفاوت و نامعلوم است. [منبع ۱، ۲]

• آموزش تاریخی واریز تومان: ۱) فقط درگاه اصیل را احراز می‌کردند؛ ۲) کارت بانکی هم‌نام را انتخاب می‌کردند؛ ۳) مبلغ را کنترل می‌کردند؛ ۴) رسید را نگه می‌داشتند. این مسیر اکنون قابل استفاده‌بودن ندارد.
• آموزش تاریخی برداشت تومان: ۱) از کیف پول داخلی درخواست ثبت می‌شد؛ ۲) شماره شبای هم‌نام بررسی می‌شد؛ ۳) شناسه درخواست و زمان ثبت ذخیره می‌شد؛ ۴) با توجه به توقف گزارش‌شده، انجام یا زمان تسویه را نمی‌توان تضمین کرد.
• آموزش تاریخی برداشت رمزارز: ۱) دارایی و شبکه دقیق را انتخاب می‌کردند؛ ۲) نشانی مقصد را چندبار بازبینی می‌کردند؛ ۳) کارمزد و مقدار خالص را می‌سنجیدند؛ ۴) شناسه تراکنش را نگه می‌داشتند. اکنون امکان عملی این فرایند تأیید نشده است.
• گزارش ۷۲ ساعت برای تسویه، کف ۱۰۰ هزار تومان، سقف‌های درگاه ۲۵/۵۰/۱۰۰/۲۰۰ میلیون تومان و سقف ۳ میلیارد تومان برای پایا/ساتنا: همگی طبق گزارش منابع ثانویه، تأییدنشده در سایت رسمی. [منبع ۱]

۸ثبت‌نام، احراز هویت و سطوح کاربری

طبق راهنمای تاریخی، ثبت‌نام با شماره تلفن همراه آغاز می‌شد و کد یک‌بارمصرف برای تأیید ارسال می‌گردید. در همان راهنما گفته شده بود ثبت‌نام اولیه بدون تعیین گذرواژه انجام می‌شود و کاربر پس از ورود می‌توانست رمز حساب را در تنظیمات بسازد. این راهنما برای توضیح تجربه گذشته است؛ چون ثبت‌نام جدید در گزارش‌های تازه متوقف اعلام شده، توصیه نمی‌شود کاربر برای ساخت حساب به فایل نصبی یا دامنه مشابه مراجعه کند. [منبع ۱، ۳]

احراز هویت برای انجام معامله اجباری توصیف شده و سه سطح مقدماتی، پایه و پیشرفته برای آن گزارش شده است. شرط سنی ۱۸ تا ۷۵ سال نیز در راهنمای قدیمی آمده؛ درباره استثناها، مدارک اتباع یا قواعد فعلی، سند رسمی قابل دسترسی به دست نیامد. مراحل تاریخی شامل ارسال تصویر کارت ملی، ثبت مشخصات هویتی و بارگذاری تصویر چهره بود. در سطح پیشرفته، نشانی و کد پستی و شماره ثابت نیز درخواست می‌شد. این داده‌ها اطلاعات حساس‌اند و نباید به سایتی ارسال شوند که هویت کنونی آن احراز نشده است. [منبع ۱]

در گزارش تاریخی، بررسی درخواست احراز هویت در ساعات کاری حداکثر ۱۵ دقیقه ذکر شده و ارتقا به سطح پیشرفته به حجم معامله ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان وابسته دانسته شده است. سقف‌های بانکی سطح پایه و مقدماتی در متن‌های مختلف یکسان نیست و خود راهنمای قدیمی نیز اعداد متعارضی برای محدودیت درگاه ارائه می‌کند. ازاین‌رو جدول زیر اطلاعات گزارش‌شده را کنار هم قرار می‌دهد، اما هیچ‌کدام را وضعیت جاری یا وعده زمان پاسخ‌گویی نمی‌داند. [منبع ۱]

• راهنمای گذشته برای ثبت‌نام: ۱) واردکردن شماره همراه؛ ۲) دریافت و درج کد یک‌بارمصرف؛ ۳) ورود به پنل؛ ۴) تعریف گذرواژه در تنظیمات امنیتی. ثبت‌نام جدید اکنون گزارش‌شده که متوقف است.
• راهنمای گذشته برای احراز هویت پایه: ۱) انتخاب سطح احراز؛ ۲) بارگذاری کارت ملی؛ ۳) ثبت نام، کد ملی، تاریخ تولد و ایمیل؛ ۴) ثبت تصویر چهره؛ ۵) انتظار برای بررسی. ارسال مدارک در مسیر ناشناس یا غیرقابل‌تأیید خطر افشای اطلاعات دارد.
• راهنمای گذشته برای سطح پیشرفته: ۱) تکمیل سطح پایه؛ ۲) ارائه نشانی و کد پستی؛ ۳) ثبت شماره ثابت؛ ۴) احراز شرایط معاملاتی اعلام‌شده. ضوابط فعلی قابل تأیید نیست.
• شرط سنی ۱۸ تا ۷۵ سال، زمان رسیدگی حداکثر ۱۵ دقیقه و حجم ۱۰۰ میلیون تومان برای ارتقای سطح پیشرفته: فقط طبق گزارش منبع ثانویه و تأییدنشده در سایت رسمی. [منبع ۱]

۹امنیت حساب و نگهداری دارایی

در امکانات تاریخی، ورود دومرحله‌ای از طریق پیامک یا ایمیل ذکر شده و گزارش شده است که Google Authenticator ارائه نمی‌شد. چنین روش‌هایی می‌توانند یک مانع اضافه برای ورود ایجاد کنند، اما پیامک در برابر تعویض سیم‌کارت و ایمیل در برابر تصاحب صندوق پستی مصون نیست. مهم‌تر از قابلیت امنیت حساب، وضعیت نگهداری دارایی و توان پلتفرم برای پاسخ‌گویی است؛ درباره ذخایر، آدرس کیف پول‌های سرد، گزارش اثبات ذخایر یا حسابرسی مستقل کیوسک، سند قابل بررسی پیدا نشد. [منبع ۱، ۳]

هیچ ادعای بیمه دارایی کاربران را در منابع معتبرِ در دسترس این بررسی نتوانستیم با بیمه‌نامه، نام بیمه‌گر، سقف پوشش و شرایط استثنا تطبیق دهیم. پس نمی‌توان از بیمه‌شدن موجودی یا جبران خسارت در رخداد امنیتی سخن گفت. همچنین هیچ گزارش فنی معتبر و تاریخ‌دار از هک کیوسک بازیابی نشد؛ به‌جای ساختن داستان رخداد، باید گفت داده کافی درباره سابقه امنیت عملیاتی، آزمون نفوذ، برنامه واکنش به حادثه و کنترل برداشت‌ها منتشر نشده است. [منبع ۳، ۹]

برای کاربری که پیش‌تر حساب داشته، تغییر رمز عبور ایمیل و حساب‌های مشترک، بررسی پیامک‌های ورود، نگهداری نسخه آفلاین رسیدها و پرهیز از نصب فایل‌های قدیمی از کانال‌های ناشناس اقدام احتیاطی است. اگر رمز یکسان در چند سرویس استفاده شده، آن را در سرویس‌های دیگر هم عوض کنید. هر پیامی که برای «آزادسازی موجودی» درخواست رمز، کد پیامکی، عبارت بازیابی کیف پول یا پرداخت پیش‌پرداخت می‌کند، باید مستقل از نام برند مشکوک تلقی شود.

• ۲مرحله‌ای پیامکی/ایمیلی: در گزارش قدیمی ذکر شده؛ وضعیت فعال کنونی مشخص نیست. [منبع ۱]
• کیف پول سرد، ذخایر و اثبات ذخایر: مدرک عمومی معتبر احراز نشد.
• بیمه موجودی: بیمه‌نامه و شرایط پوشش پیدا نشد؛ وجود بیمه تأیید نشده است.
• رخداد هک مشخص: گزارش فنی یا خبر معتبر تاریخ‌دار در جستجوی حاضر به دست نیامد.
• اقدام احتیاطی: کد یک‌بارمصرف و عبارت بازیابی را با هیچ پشتیبانی یا فردی به اشتراک نگذارید.

۱۰اپلیکیشن، آموزش و تجربه کاربری

اطلاعات دوره فعالیت از اپلیکیشن اندروید و iOS و نیز پنل وب نام می‌برد. منابع ثانویه‌ای که درباره کیوسک نوشته‌اند به سفارش آسان، کیف پول داخلی، خرید و فروش ساده و محتوای آموزشی اشاره دارند. اما فایل نصب موجود در فروشگاه‌های متفرقه یا لینک قدیمی، تضمین نمی‌کند ناشر هنوز کنترل آن را در اختیار داشته باشد یا اپلیکیشن به سرور معتبر وصل شود. در این بررسی امکان تأیید ناشر فعلی اپلیکیشن، نسخه امن، سیاست حریم خصوصی به‌روز یا وضعیت انتشار رسمی فراهم نشد. [منبع ۱، ۳، ۸]

راهنمای تاریخی خریدوفروش می‌گفت کاربر از پنل «سفارش آسان» را انتخاب می‌کرد، رمزارز و مقدار را وارد می‌کرد و پیش از نهایی‌کردن، نرخ پیشنهادی را می‌دید. برای فروش نیز دارایی باید در کیف پول داخلی موجود می‌بود. این شرح تنها ساختار گزارش‌شده رابط کاربری سابق است؛ نه مسیر قدم‌به‌قدم قابل استفاده امروز. وقتی دامنه و خدمت فعال نیست، تلاش برای ورود از لینک‌های تبلیغی، شبکه‌های اجتماعی یا پیام خصوصی ممکن است کاربر را به صفحه جعلی هدایت کند. [منبع ۱]

هرچند رابط ساده می‌تواند برای تازه‌واردان قابل فهم باشد، خرید آسان به‌تنهایی معیار کافی برای انتخاب پلتفرم نیست. دسترس‌پذیری برداشت، شفافیت نرخ و اسپرد، حفاظت از مدارک هویتی و پاسخ‌گویی هنگام اختلاف اهمیت بیشتری دارند. در مورد کیوسک، همین موارد در گزارش‌های اخیر محل نگرانی‌اند؛ ازاین‌رو مزیت سادگی تاریخی را باید در کنار توقف خدمات گزارش‌شده و فقدان امکان بررسی مستقیم سنجید.

• آموزش تاریخی خرید: ۱) انتخاب سفارش آسان؛ ۲) انتخاب دارایی؛ ۳) درج مقدار؛ ۴) بررسی نرخ و کارمزد؛ ۵) تأیید نهایی. این مراحل در حال حاضر قابل اجرا بودن ندارند.
• آموزش تاریخی فروش: ۱) اطمینان از موجودی کیف پول داخلی؛ ۲) انتخاب دارایی و مقدار؛ ۳) بررسی نرخ خرید پلتفرم؛ ۴) کنترل هزینه‌ها؛ ۵) ذخیره رسید. دسترس‌پذیری برداشت یا معامله امروز تأیید نشده است.
• اندروید و iOS: وجود اپلیکیشن در گذشته گزارش شده؛ اصالت و به‌روزبودن نسخه فعلی احراز نشد.
• برای دانلود امن، فقط فروشگاه رسمیِ قابل انتساب به ناشر را بررسی کنید؛ در وضعیت مبهم فعلی فایل ناشناس نصب نکنید.

۱۱پشتیبانی، کانال‌های رسمی و هشدار فیشینگ

در اطلاعات قدیمی، چت آنلاین و پشتیبانی تلفنی با شماره ۰۲۱۴۱۴۷۸۸۸۸ معرفی شده و ساعات کاری ۱۰ تا ۱۸ برای روزهای شنبه تا پنجشنبه ذکر شده است. این ساعات در فایل‌های ثانویه یکنواخت گزارش شده‌اند، اما بازبودن خط و پاسخ‌گویی کنونی آزموده یا تأیید نشد. گزارش‌های تازه از دشواری پاسخ‌گویی و نبود اطلاع‌رسانی روشن گفته‌اند؛ این موارد گزارش رسانه‌ای/کاربری‌اند و آمار رسمی تعداد شکایت‌ها یا میزان پرداخت مطالبات در دست نیست. [منبع ۱، ۲، ۳]

منابع تاریخی نشانی دامنه‌ای که در راهنمای قدیمی ذکر شده را برای ورود ذکر کرده‌اند؛ اما بازدید مستقیم در روز پژوهش به یک بازارگاه تجهیزات سخت‌افزاری کیوسک رسید، نه پلتفرم رمزارزی. دامنه مشابه دامنه منتسب به پلتفرم نیز در مرورگر خطای ناسازگاری TLS نشان داد و صفحه‌ای برای احراز هویت رسمی نمایش نداد. در نتیجه، هیچ‌یک را در این مقاله به‌عنوان مسیر امن و قطعی ورود معرفی نمی‌کنیم و فیلد نشانی رسمی را خالی گذاشته‌ایم. [منبع ۴، ۱۳]

اگر موجودی یا درخواست برداشت معوق دارید، یک پرونده مستند بسازید: تاریخ و مبلغ واریز، شناسه بانکی، شناسه تراکنش بلاکچین، شماره تیکت، تصویر مانده حساب و همه مکاتبات را ذخیره کنید. اصل مدرک را ویرایش نکنید و عبارت بازیابی کیف پول یا کد ورود را در شکایت یا پیام پشتیبانی ننویسید. در صورت ثبت شکایت نزد مراجع رسمی، از مسیرهای رسمی و قابل راستی‌آزمایی همان مرجع استفاده کنید؛ این مقاله درباره نتیجه حقوقی پرونده فردی داوری نمی‌کند.

• شماره سابق گزارش‌شده: ۰۲۱۴۱۴۷۸۸۸۸؛ فعال‌بودن فعلی تأیید نشده. [منبع ۱]
• ساعات سابق گزارش‌شده: شنبه تا پنجشنبه، ۱۰ تا ۱۸؛ برنامه کنونی نامعلوم. [منبع ۱]
• چت آنلاین: در دوره فعالیت معرفی شده؛ اکنون قابل آزمون نیست.
• دامنه‌ای که در برخی راهنماهای گذشته برای ورود آمده، اکنون به محتوای نامرتبط می‌رسد؛ دامنه مشابه دیگر نیز خطای TLS داد. هیچ‌کدام به‌عنوان مسیر امن تأیید نشدند. [منبع ۴، ۱۳]
• هرگز رمز، کد پیامکی، کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را برای رفع مسدودی یا آزادسازی دارایی ارسال نکنید.

۱۲مزایا، محدودیت‌ها و مناسب‌بودن برای چه کسانی

در زمان عرضه، سادگی مدل فروشگاهی، پرداخت تومانی، وجود مسیر وب و اپلیکیشن و اعلام کارمزد ثابت از ویژگی‌هایی بود که می‌توانست فرایند خرید را برای مبتدیان قابل فهم کند. اما «مزیت تاریخی» را نباید با قابلیت فعلی اشتباه گرفت. اگر سرویس متوقف باشد یا امکان برداشت و پاسخ‌گویی قابل راستی‌آزمایی نباشد، آسان‌بودن رابط یا تعداد ارزهای تبلیغ‌شده اهمیتی کمتر از دسترسی امن به دارایی دارد. [منبع ۱، ۲]

مهم‌ترین محدودیت‌های قابل مشاهده، نبود امکان بررسی مستقیم سایت رسمی، اختلاف ارقام کارمزد و تعداد رمزارز در منابع، عدم دسترسی به فهرست زنده شبکه‌ها و سطوح، و گزارش‌های اخیر توقف خدمات و مشکلات برداشت است. اطلاعات درباره ذخایر، بیمه، مدیران فعلی و وضعیت مجوزها نیز کامل و مستقیم احراز نشد. اینها به معنی صدور حکم درباره نیت یا مسئولیت حقوقی شرکت نیست؛ فقط محدوده دانسته‌های قابل استناد این بررسی را نشان می‌دهد. [منبع ۱، ۲، ۳]

در تاریخ این بررسی، کیوسک را نمی‌توان برای ثبت‌نام و انجام معامله جدید پیشنهاد کرد، زیرا فعال‌بودن سرویس و انجام تعهدات قابل آزمون نیست. این گزاره توصیه سرمایه‌گذاری نیست؛ یک ارزیابی دسترس‌پذیری و ریسک عملیاتی بر مبنای شواهد بررسی‌شده است. مخاطب اصلی این پرونده، کاربران پیشین است که نیاز به بایگانی اسناد و پیگیری موجودی دارند، و پژوهشگرانی که می‌خواهند تفاوت میان مشخصات تبلیغ‌شده تاریخی و وضعیت کنونی را ببینند.

• نقاط قوت تاریخی: مدل ساده فروشگاهی، پرداخت تومانی، اپلیکیشن و وب، و کارمزد مشخص در معرفی‌های قدیمی.
• نقاط ضعف و ریسک: توقف خدمات گزارش‌شده، وضعیت برداشت نامعلوم، دامنه غیرقابل دسترسی در آزمون، نبود تأیید زنده تعرفه، شبکه‌ها و مجوزها.
• مناسب برای کاربر جدید جهت معامله: با شواهد کنونی قابل تأیید نیست.
• مناسب برای کاربر قبلی: گردآوری مدارک و پیگیری دقیق ادعاها و درخواست‌های معوق؛ نه ارسال وجه یا اطلاعات تازه به کانال ناشناس.

۱۳پرسش‌های متداول

پاسخ‌های زیر میان اطلاعات تاریخی و وضعیت قابل مشاهده زمان پژوهش فرق می‌گذارند. هر جا داده مستقیم در دسترس نبوده، عدم قطعیت صریحاً بیان شده است.