مامور پیشین FBI به سرقت ۲,۴۷۴,۳۸۰.۶۶ دلار رمزارز اعتراف کرد

سوءاستفاده از دسترسی به اطلاعات تحقیقات

پاتریک استیون یاروچ، مامور پیشین FBI، اتهام‌های کلاهبرداری بانکی و پول‌شویی را پذیرفت. دادستان‌ها می‌گویند او با دسترسی به سامانه‌های این نهاد، اطلاعات ورود به کیف پول‌های رمزارزی را پیدا می‌کرد و دارایی‌ها را به کیف پول‌های تحت کنترل خود انتقال می‌داد.

این طرح شامل حدود ۱۰۰ تراکنش غیرمجاز مرتبط با ۳۵ تحقیق جداگانه بود و در مجموع ۲,۴۷۴,۳۸۰.۶۶ دلار دارایی جابه‌جا شد. برخی انتقال‌ها از کیف پول‌های قربانیان جرایم مالی و نیز کیف پول‌های مرتبط با دو کشور متخاصمِ نامشخص انجام شد؛ یکی از کیف پول‌ها را FBI برای عملیات تحقیقاتی تامین مالی کرده بود.

ردگیری دارایی‌ها و پیامدهای احتمالی

یاروچ از دسامبر ۲۰۲۴ یا پیش از آن برداشت‌ها را آغاز کرد. اسناد دادگاه از انتقال‌هایی میان ۷۹ کیف پول خبر می‌دهند؛ مبالغ هر تراکنش از ۸۱ سنت تا بیش از ۵۸۰,۰۰۰ دلار متغیر بود.

او برای پنهان‌کردن مسیر وجوه، بخشی از دارایی‌ها را میان رمزارزها و خدمات مختلف جابه‌جا کرد؛ از جمله انتقال بیت‌کوین، تبدیل بخشی از آن به Monero و Solana و سپس جابه‌جایی دارایی از شبکه Sui به حسابی در Kraken. دادستان‌ها می‌گویند این اقدامات ممکن است به تحقیقات درباره گروه‌های مجرمانه و طرف‌های خارجی آسیب زده و روش‌های حساس تحقیقاتی را افشا کرده باشد.

مصارف شخصی و اعتراف به جرم

طبق اسناد دادگاه، یاروچ بخشی از پول را برای پرداخت بدهی‌های شخصی و هزینه خودرو استفاده کرد. او بین نوامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۹۳,۰۸۲ دلار به حسابی در TD Bank منتقل کرد؛ از جمله حدود ۳۰,۱۷۶ دلار برای بدهی کارت اعتباری و ۲۰,۰۰۰ دلار برای یک لکسوس.

یاروچ به یک فقره کلاهبرداری بانکی و یک فقره پول‌شویی اعتراف کرده است؛ هر اتهام حداکثر مجازات بالقوه ۲۰ سال زندان دارد و حکم نهایی را دادگاه تعیین می‌کند. او پذیرفته دست‌کم ۲.۴ میلیون دلار غرامت بپردازد و دارایی‌های مرتبط، از جمله حدود ۱.۳۸ میلیون توکن SUI و ۱۷,۹۹۰ USDC، را واگذار کند؛ جلسه صدور حکم برای ۴ مارس ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

پرونده‌ای دیگر درباره دارایی‌های ضبط‌شده

این پرونده در حالی مطرح شده که تحقیقات جداگانه‌ای درباره سرقت ادعایی بیش از ۴۶ میلیون دلار رمزارز از کیف پول‌های مرتبط با سرویس مارشال‌های آمریکا جریان دارد. در آن پرونده، جان داگیتا بازداشت شده و با اتهام‌های فدرال روبه‌رو است.