هکرهای کره‌شمالی برای پول‌شویی سرقت بایننس میم‌کوین‌های بی‌ارزش ساختند
اپراتورهای منتسب به کره‌شمالی با ساخت ۶ توکن روی NEAR، حدود ۱۱۷,۰۰۰ NEAR از دارایی‌های سرقت‌شده بایننس را جابه‌جا کردند.
نکات کلیدی
• ۶ میم‌کوین تازه روی بلاک‌چین NEAR برای جابه‌جایی دارایی سرقت‌شده ساخته شد. • حدود ۱۱۷,۰۰۰ NEAR، معادل تقریبی ۴۳۰,۰۰۰ دلار، از این توکن‌ها عبور کرد. • استخرهای نقدینگی انتقال مستقیم میان کیف‌پول‌ها را پنهان نمی‌کنند؛ اما روند ردیابی را کند می‌کنند. • حدود ۲.۸۵ میلیارد دلار از دارایی‌های سرقت‌شده مسدود شده است.
توکن‌های موقت برای جابه‌جایی دارایی
به نوشته‌ی گزارش‌ها، عاملان پول‌شویی منتسب به کره‌شمالی بین ۵ تا ۷ نوامبر دست‌کم ۶ توکن روی بلاک‌چین NEAR ساختند و برای هرکدام یک استخر نقدینگی با NEAR راه انداختند. سپس با NEAR سرقت‌شده توکن‌ها را خریدند و از کیف‌پول‌های دیگری فروختند.
در مجموع حدود ۱۱۷,۰۰۰ NEAR، معادل تقریبی ۴۳۰,۰۰۰ دلار از این توکن‌ها عبور کرد. توکن‌ها طی چند ساعت معامله و سپس رها شدند؛ هیچ‌یک از ۸ نوامبر به بعد معامله نشده است.
۱۱۷,۰۰۰ NEAR
عبور از توکن‌ها
۴۳۰,۰۰۰ دلار
ارزش تقریبی مسیر
۶.۳۴ میلیارد دلار
ارزش سرقت بایننس
۲.۸۵ میلیارد دلار
دارایی‌های مسدودشده
تأخیر در ردیابی، نه پنهان‌سازی
استخر نقدینگی میان کیف‌پول خریدار و کیف‌پول دریافت‌کننده قرار می‌گیرد و باعث می‌شود دارایی مستقیماً بین آن‌ها منتقل نشود. بااین‌حال، همه مراحل روی زنجیره عمومی‌اند؛ این روش پول را مخفی نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمان بیشتری برای جابه‌جایی فراهم کند.
این مسیر بخشی از پول‌شویی دارایی‌های سرقت‌شده در حمله ۲۹ اکتبر به بایننس است؛ رخدادی که ارزش آن ۶.۳۴ میلیارد دلار اعلام شده و FBI آن را به گروه TraderTraitor کره‌شمالی نسبت داده است.
ردپای گسترده‌تر سرقت
برآورد تازه می‌گوید حدود ۳,۰۰۰ BTC، معادل تقریبی ۲۲۵ میلیون دلار به آدرس‌های تازه بیت‌کوین تبدیل‌شده از دارایی‌های دیگر منتقل شده و حدود ۱۱.۸ میلیون NEAR، معادل ۴۳.۷ میلیون دلار، هنوز جابه‌جا نشده است.
از زمان سرقت، ردیابی‌ها بیش از ۲۰,۰۰۰ کیف‌پول در ۱۶ بلاک‌چین و دست‌کم ۶۵,۰۰۰ تراکنش را دربر گرفته‌اند. حدود ۲.۸۵ میلیارد دلار از دارایی‌های اولیه مسدود شده است؛ بایننس نیز برداشت‌ها را مرحله‌ای از سر گرفته و گفته زیان مشتریان را از منابع خود جبران کرده است.
چرا این خبر مهم است؟
این گزارش ابعاد و روش‌های جابه‌جایی دارایی‌های سرقت‌شده از بایننس را روشن می‌کند و نشان می‌دهد مسیرهای پول‌شویی می‌توانند از چند بلاک‌چین و استخر نقدینگی عبور کنند. با وجود عمومی‌بودن تراکنش‌ها، ایجاد مسیرهای تازه می‌تواند کار ردیابی را کند کند.
پرسش‌های پرتکرار
آیا این میم‌کوین‌ها دارایی‌ها را پنهان می‌کنند؟
خیر؛ تراکنش‌ها روی زنجیره عمومی‌اند، اما عبور از استخرهای نقدینگی می‌تواند ردیابی را کند کند.
چه مقدار NEAR از این مسیر عبور کرد؟
حدود ۱۱۷,۰۰۰ NEAR، با ارزش تقریبی ۴۳۰,۰۰۰ دلار.
- #ارز دیجیتال
- #NEAR
- #BTC
- #Binance
- #TraderTraitor
این خبر بازنویسی فارسی گزارش منبع اصلی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. پیش از هر تصمیم مالی، منبع اصلی را بررسی و ریسک خود را بسنجید.
