ارز دیجیتال۱۹ دقیقه پیش·۱۶ آبان ۱۴۰۵ · ۰۰:۴۴·زمان مطالعه: ۲ دقیقه

آمریکا دسترسی صرافی MEXC به نظام مالی خود را قطع می‌کند

FinCEN می‌گوید MEXC دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و جرایم سایبری را تسهیل کرده است.

نکات کلیدی

• FinCEN دسترسی MEXC Global به نظام مالی آمریکا را قطع می‌کند. • این نهاد مدعی است دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی از صرافی عبور کرده است. • تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه و جرایم سایبری مرتبط بوده‌اند. • محدودیت‌ها ۳۰ روز پس از انتشار دستور در Federal Register اجرایی می‌شود.

محدودیت دسترسی مالی

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) دستوری صادر کرده که دسترسی صرافی رمزارزی MEXC Global به نظام مالی آمریکا را قطع می‌کند. این دستور، مؤسسات مالی آمریکا را از پردازش انتقال وجه به این صرافی یا از آن منع می‌کند.

اجرای محدودیت ۳۰ روز پس از انتشار دستور در Federal Register آغاز می‌شود. این اقدام بخشی از برنامه‌ای با عنوان «Operation Economic Outcast» است.

۱۶ میلیارد دلار

تراکنش‌های ادعاشده

۳۰ روز

مهلت اجرای دستور

۱.۵ میلیارد دلار

مرتبط با روسیه

۲۳۲ میلیون دلار

تراکنش مستقیم تحریمی

اتهام تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی

FinCEN می‌گوید MEXC از مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را جابه‌جا کرده است؛ از جمله مواردی مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه و جرایم سایبری.

به گفته این نهاد، ضعف‌های جدی در کنترل‌های ضدپول‌شویی MEXC وجود داشته و این صرافی تا ژوئن ۲۰۲۶ با صرافی‌های روسیِ تحریم‌شده Garantex و جانشین آن Grinex تراکنش داشته است.

بخشی از کارزار مقابله با دور زدن تحریم‌ها

اقدام علیه MEXC در ادامه فشارهای آمریکا بر شبکه‌ها و شرکت‌هایی است که به گفته مقام‌های این کشور در دور زدن تحریم‌ها نقش دارند. در متن دستور همچنین به تراکنش‌های مرتبط با توکن پایدار A۷A۵ و نهادهای ایرانی اشاره شده است.

FinCEN از ابزار قانونیِ مرتبط با مقابله با پول‌شویی روسیه برای صدور دستور استفاده کرده است؛ رویکردی که به گفته گزارش‌ها برای محدودکردن زیرساخت‌های رمزارزی خارج از شبکه بانکداری کارگزاری به کار گرفته می‌شود.

چرا این خبر مهم است؟

این اقدام نشان می‌دهد محدودیت‌های مالی آمریکا می‌تواند زیرساخت‌های صرافی‌های رمزارزی را نیز هدف قرار دهد. برای کاربران و فعالان بازار، خبر بر ریسک‌های مقرراتی و دسترسی مالی صرافی‌ها تأکید دارد.