تحریم ۴۱ نهاد و ۴ فرد مرتبط با شبکه کلاهبرداری پرینس‌گروپ
خزانه‌داری آمریکا ۴۱ نهاد و ۴ فرد را به اتهام پشتیبانی از شبکه فراملی پرینس‌گروپ تحریم کرد و یک فرد دیگر را به مدیریت شبکه‌ای جداگانه متهم کرد.
نکات کلیدی
• تحریم‌ها ۴۱ نهاد و ۴ فرد مرتبط با پرینس‌گروپ را هدف گرفته است. • یک فرد مالزیایی نیز به اداره شبکه‌ای از کلاهبرداران در ماداگاسکار متهم شده است. • مقام‌های آمریکا ساختارهای شرکتی و پنهان‌سازی مالکیت را هم هدف گرفته‌اند. • تحقیقات با همکاری نهادهای بریتانیایی و شرکای جزایر ویرجین بریتانیا انجام شده است.
تحریم‌ها فراتر از کیف‌پول‌هاست
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۵ نوامبر، ۴۱ نهاد و ۴ فرد را به اتهام پشتیبانی از سازمان مجرمانه فراملی پرینس‌گروپ تحریم کرد. همچنین یک فرد دیگر به اداره شبکه‌ای جداگانه از کلاهبرداران متهم شده است.
به گفته مقام‌های آمریکایی، برخی از افراد و شرکت‌های هدف، شرکت‌های برون‌مرزی را اداره می‌کردند، مالکیت واقعی کسب‌وکارها را پنهان می‌ساختند یا به مدیرانی که پیش‌تر تحریم شده بودند خدمات می‌دادند. این موارد اتهام‌های رسمی‌اند و به‌معنای مشارکت همه مشتریان یا کارکنان شرکت‌های نام‌برده در کلاهبرداری نیستند.
۴۱ نهاد
نهادهای تحریم‌شده
۴ فرد
افراد تحریم‌شده
۵ نوامبر
تاریخ اعلام تحریم
رد پول در شبکه‌های پیچیده
خزانه‌داری از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری با دارایی‌های دیجیتال، فریب عاطفی و دیگر روش‌های فریب آنلاین نام برده است؛ شیوه‌هایی که قربانیان را به انتقال پول به حساب‌های تحت کنترل مجرمان ترغیب می‌کردند. در برخی عملیات‌ها، از افرادی که در مجموعه‌های جنوب شرق آسیا نگهداری می‌شدند یا به کار گرفته شده بودند نیز سوءاستفاده شده است.
پرداخت‌ها ممکن است از بانک یا اپلیکیشن‌های پرداخت شروع شوند و بعد به صرافی‌ها و کیف‌پول‌ها برسند. به همین دلیل، بررسی فقط یک نشانی بلاک‌چینی ممکن است شرکت‌ها، واسطه‌های تجاری و ساختارهایی را که به تداوم فعالیت شبکه کمک می‌کنند از قلم بیندازد.
اهمیت مالکیت واقعی و همکاری بین‌المللی
تحقیقات برای شناسایی افرادی که پشت لایه‌های شرکت‌های هلدینگ قرار دارند، به سوابق مالکیت و کنترل کسب‌وکارها نیاز دارد. خزانه‌داری مدعی است همکاران شبکه پس از تحریم‌های قبلی، در انتقال املاک، اداره کسب‌وکارها و پنهان‌کردن ذی‌نفعان درآمد نقش داشته‌اند.
در اعلام تحریم‌ها به همکاری نهادهای مجری قانون و مقام‌های خارجی، از جمله شرکای بریتانیا و جزایر ویرجین بریتانیا، اشاره شده است. این پرونده نشان می‌دهد شفافیت تراکنش‌های بلاک‌چینی به‌تنهایی لزوماً مشخص نمی‌کند چه کسی ساختار یک شرکت را ایجاد کرده یا حسابی را مجاز دانسته است.
چرا این خبر مهم است؟
این اقدام نشان می‌دهد برخورد با کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز می‌تواند شرکت‌ها، واسطه‌ها و مالکان واقعی را نیز دربر بگیرد، نه فقط کیف‌پول‌ها و حساب‌های دریافت‌کننده وجوه. برای کسب‌وکارهای مالی، شناسایی طرف‌های معامله و مالکان ذی‌نفع در کنار بررسی تراکنش‌ها اهمیت دارد.
پرسش‌های پرتکرار
چه کسانی هدف تحریم قرار گرفتند؟
۴۱ نهاد و ۴ فرد که به پشتیبانی از پرینس‌گروپ متهم شده‌اند؛ یک فرد دیگر نیز به اداره شبکه‌ای جداگانه متهم شده است.
آیا همه افراد مرتبط با شرکت‌های نام‌برده متهم به کلاهبرداری‌اند؟
خیر. متن تأکید می‌کند که اتهام‌ها به‌معنای مشارکت همه مشتریان یا کارکنان آن شرکت‌ها نیست.
- #ارز دیجیتال
- #Crypto
- #OFAC
- #Prince Group
- #Fraud
این خبر بازنویسی فارسی گزارش منبع اصلی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. پیش از هر تصمیم مالی، منبع اصلی را بررسی و ریسک خود را بسنجید.
