خزانه‌داری آمریکا انتقال پول به MEXC را محدود می‌کند؛ اتهام گردش ۱۶ میلیارد دلار

اتهام‌ها درباره جریان‌های مالی غیرقانونی

شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) در چارچوب عملیات «Economic Outcast» اعلام کرد صرافی MEXC از مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده است. این نهاد این جریان‌ها را به دور زدن تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی و نیز جرائم سایبری مرتبط دانست.

بر اساس یافته‌های اعلام‌شده، نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار از تراکنش‌ها با دور زدن تحریم‌های روسیه ارتباط داشته و حدود ۲۳۲ میلیون دلار انتقال مستقیم با نهادهای تحریم‌شده آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا بوده است. همچنین حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی و حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش منتسب به نهادهای ایرانی گزارش شده است.

محدودیت انتقال از مسیر مؤسسات آمریکایی

دستور FinCEN مؤسسات مالی آمریکا را از انتقال وجه به MEXC یا دریافت وجه از این صرافی منع می‌کند و ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register اجرایی می‌شود. نقض این محدودیت می‌تواند برای مؤسسات مشمول پیامدهای مدنی یا کیفری داشته باشد.

این اقدام به‌معنای ممنوعیت جهانی استفاده از MEXC نیست و به‌تنهایی همه دارایی‌های مشتریان را مسدود نمی‌کند؛ دامنه آن دسترسی صرافی به انتقال‌هایی است که از مؤسسات مالی آمریکا می‌گذرند.

فشار نظارتی بر صرافی‌ها

وزارت خزانه‌داری این پرونده را نشانه‌ای از ضعف جدی کنترل‌های ضدپول‌شویی MEXC دانست. این اقدام بخشی از تلاش آمریکا برای محدودکردن مسیرهای مالی‌ای است که به‌گفته مقام‌های این کشور، به افراد و نهادهای تحریم‌شده امکان جابه‌جایی پول از طریق دارایی‌های دیجیتال را می‌دهد.