دنیای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد است. و همچنین هیجان پیرامون آن. به دلیل افزایش و سقوط شدید قیمت ارزهای دیجیتال و افراد زیادی که پول زیادی به دست آورده و از دست داده اند، ارزهای دیجیتال توجه زیادی را از سوی رسانه های جریان اصلی به خود جلب کرده اند که منجر به ایجاد هیجان می شود که توسط رسانه های اجتماعی تقویت می شود.
با افزایش علاقه عموم به ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری و تقلب های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز افزایش یافته است. کلاهبرداران همیشه به دنبال راه‌های جدیدی برای سرقت پول شما هستند و رشد عظیم بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر فرصت‌های زیادی را برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد کرده است.
با داستان هایی از افرادی در سنین 20 و 30 سالگی که با دست و پنجه نرم کردن با ارزهای دیجیتال به یکباره میلیونر شدند، افراد تازه وارد مشتاق بوده اند که وارد این عرصه شوند. اما عدم درک فنی آنها از نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال و تمایل به “ثروتمند شدن سریع” (حرص) می تواند آنها را نسبت به خطرات ارزهای دیجیتال کور کند. کلاهبرداران با استفاده از هیاهوی اطراف ارزهای دیجیتال، افراد ساده لوح را در تعداد رکوردی به دام کلاهبرداری می کشانند.
بر اساس گزارش Chainalysis، یک شرکت تحلیل بلاکچین، جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال 2021 به بالاترین حد خود رسید. کلاهبرداران 14 میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت بردند! این رقم نسبت به سال قبل که کلاهبرداران “فقط” 7.8 میلیارد دلار سرقت کردند، 79 درصد افزایش یافته است. کلاهبرداری (به دنبال سرقت) بزرگترین شکل جرم مبتنی بر ارز دیجیتال بود.
در ایالات متحده، طبق گفته کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، گزارش‌های مربوط به کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به شدت افزایش یافته است، به طوری که نزدیک به 7000 نفر با ضرر بیش از 80 میلیون دلار و میانگین ضرر 1900 دلار گزارش کرده‌اند. در مقایسه با یک سال قبل، این رقم نشان دهنده افزایش 12 برابری تعداد گزارش ها و تقریباً 1000 درصدی افزایش در پول از دست رفته است!
اگر به ارزهای دیجیتال علاقه مند هستید، باید از خطرات آن آگاه باشید. با توجه به افزایش تصاعدی کلاهبرداری های گزارش شده در زمینه ارزهای دیجیتال، بسیار مهم است که بدانید: کلاهبرداری های ارز دیجیتال چیست؟ انواع رایج کلاهبرداری های ارز دیجیتال چگونه این کلاهبرداری های ارز دیجیتال را شناسایی کنیم تا از آنها اجتناب کنید چگونه از قربانی شدن محافظت کنید این همان چیزی است که این راهنما به شما در انجام آن کمک خواهد کرد.
کلاهبرداری یک طرح فریبنده یا ترفندی است که برای فریب دادن کسی برای از دست دادن چیزی به کار می رود. یک کلاهبردار خود را به عنوان یک فرد یا کسب و کار معتبر معرفی می کند و سعی می کند از شما پول، اطلاعات شخصی یا هر دو را درخواست کند. یک کلاهبرداری ارز دیجیتال مشابه است، با این تفاوت که به جای درخواست دلار آمریکا یا سایر ارزهای فیات، کلاهبردار درخواست ارز دیجیتال می کند.
کلاهبرداران و هنرمندان کلاهبردار از انواع کلاهبرداری ها برای فریب دادن شما به خرید و ارسال ارز دیجیتال به آنها استفاده می کنند. اما “قلاب ها” معمولاً به روش های امتحان شده و اثبات شده از کلاهبرداری های غیر ارز دیجیتال متکی هستند:
“این فرصت را از دست نده!” “وارد طبقه پایین شوید!” “هیچ ریسکی وجود ندارد!” “بازده 100٪ تضمینی!”
حتی تبلیغات هم مشابه هستند: پیام‌های spam و ایمیل‌های متنی، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و پیام‌های مستقیم، انجمن‌های آنلاین، برنامه‌های گفتگوی گروهی، اتصالات دوستان و خانواده.متأسفانه، نتیجه برای قربانیانی که ارز دیجیتال آنها به سرقت رفته است یا با “shitcoin” بی ارزش روبرو شده اند، یکسان است.
در حالی که اکثر کلاهبرداری های ارز دیجیتال فقط تغییرات جزئی در کلاهبرداری های سنتی هستند، کلاهبرداری های ارز دیجیتال خطرناک تر هستند زیرا بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط هیچ دولتی تنظیم نمی شوند و پس از انتقال، تراکنش غیرقابل برگشت است.
چگونه از کلاهبرداری های ارز دیجیتال محافظت کنیم؟
با وجود اینکه کلاهبرداری های ارز دیجیتال می توانند پیچیده به نظر برسند، اما اقدامات ساده ای وجود دارد که می توانید برای محافظت از خود در برابر آنها انجام دهید:
قبل از سرمایه گذاری، تحقیق کنید:
- در مورد هر ارز دیجیتال، ICO یا صرافی که در نظر دارید در آن سرمایه گذاری کنید، تحقیقات خود را انجام دهید.
- بررسی های آنلاین را بخوانید، اسناد سفید را مطالعه کنید و تیم پشت پروژه را بررسی کنید.
- هرگز در چیزی که درک نمی کنید سرمایه گذاری نکنید.
مراقب وعده های غیرواقعی باشید:
- اگر چیزی به نظر خوب است تا واقعی باشد، احتمالاً همینطور است.
- مراقب هر کسی باشید که بازده تضمینی یا سودهای هنگفت را وعده می دهد.
- به یاد داشته باشید که هیچ سرمایه گذاری بدون ریسک نیست.
از اطلاعات شخصی خود محافظت کنید:
- هرگز اطلاعات شخصی یا مالی خود را به کسی که نمی شناسید یا به او اعتماد ندارید ندهید.
- از یک رمز عبور قوی برای کیف پول ارز دیجیتال خود استفاده کنید و آن را در جای امن نگه دارید.
- مراقب ایمیل ها، وب سایت ها و برنامه های جعلی باشید که ممکن است سعی کنند اطلاعات شما را فریب دهند یا سرقت کنند.
فقط از صرافی های معتبر استفاده کنید:
- قبل از استفاده از هر صرافی ارز دیجیتال، تحقیقات خود را انجام دهید.
- به دنبال صرافی هایی باشید که دارای شهرت خوب و اقدامات امنیتی قوی باشند.
- فقط ارز دیجیتال را از صرافی های معتبر خرید و فروش کنید.
مراقب رسانه های اجتماعی باشید:
- مراقب کلاهبرداری ها در رسانه های اجتماعی باشید.
- هرگز روی لینک ها یا پیوست ها در پست های رسانه های اجتماعی از افراد ناشناس کلیک نکنید.
- قبل از سرمایه گذاری در هر چیزی که در رسانه های اجتماعی می بینید، تحقیقات خود را انجام دهید.
در صورت کلاهبرداری چه باید کرد؟
اگر فکر می کنید قربانی کلاهبرداری ارز دیجیتال شده اید، اقدامات فوری زیر را انجام دهید:
- با مقامات محلی و مجری قانون گزارش دهید.
- با صرافی یا پلتفرمی که از آن استفاده می کردید تماس بگیرید.
- سعی کنید تا حد امکان اطلاعات بیشتری در مورد کلاهبرداری جمع آوری کنید.
- با سایر قربانیان کلاهبرداری تماس بگیرید تا اطلاعات را به اشتراک بگذارید و حمایت دریافت کنید.
به یاد داشته باشید، بهترین راه برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری های ارز دیجیتال، آگاه و هوشیار بودن است.
با پیروی از این نکات ساده، می توانید به کاهش خطر قربانی شدن کلاهبرداری کمک کنید.
