بایننس انتقال وجه به MEXC را متوقف کرد؛ محدودیت‌های FinCEN در راه است

توقف تراکنش‌های مرتبط با MEXC

بایننس اعلام کرده است که از این پس تراکنش‌هایی را که با MEXC و شرکت‌های وابسته به آن ارتباط دارند پردازش نمی‌کند. درخواست برداشت از حساب بایننس به این مجموعه‌ها رد می‌شود و واریزی‌های دریافتی برای بررسی انطباق موقتاً نگه داشته خواهند شد.

این محدودیت ۱۳ نهاد، از جمله MEXC Global Limited، MEXC Estonia OÜ و MEXC Singapore Pte Ltd را دربرمی‌گیرد. بایننس می‌گوید کاربران ممکن است با محدودیت‌های بیشتر مواجه شوند یا همکاری صرافی با آن‌ها پایان یابد.

ادعاهای نهاد مالی آمریکا

شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) جمعه گذشته MEXC را نگرانی اصلی پول‌شویی معرفی کرد؛ اقدامی مرتبط با تأمین مالی غیرقانونی روسیه که بر اساس قانون مقابله با پول‌شویی روسیه انجام شده است.

FinCEN مدعی است MEXC بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مشکوک پردازش کرده که نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار آن در معرض مستقیم یا غیرمستقیم دور زدن تحریم‌های روسیه بوده است. این دستور ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register اجرایی می‌شود.

واکنش دیگر صرافی‌ها

بایننس تنها صرافی واکنش‌نشان‌دهنده نیست؛ OKX نیز به کاربران خود درباره انتقال وجه به MEXC هشدار داده است.