ارزیابی FATF؛ بریتانیا در مقابله با پول‌شویی رمزارزی با چالش روبه‌روست
گروهی از کارشناسان هشدار داده‌اند قوانین رمزارزی بریتانیا هنگام ارزیابی FATF هنوز کامل اجرا نشده و ممکن است فعالیت‌های پرریسک را از دسترس نهاد ناظر خارج کند.
نکات کلیدی
• ارزیابی FATF در ژوئن ۲۰۲۷ انجام می‌شود؛ رژیم کامل رمزارزی بریتانیا از اکتبر همان سال اجرایی خواهد شد. • ۶۶% از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در بریتانیا با رمزارز ارتباط دارد. • پلیس لندن ۵.۵ میلیارد پوند رمزارز ضبط کرده است. • کارشناسان نگران‌اند فعالیت‌های پرریسک از نظارت نهاد ناظر خارج و بار پیگیری بر دوش پلیس بیفتد.
ارزیابی FATF پیش از اجرای کامل مقررات
گروهی از کارشناسان حوزه خصوصی، پلیس و جامعه مدنی هشدار داده‌اند که پول‌شویی رمزارزی یک ریسک مهم برای بریتانیاست. ارزیابی بعدی FATF نخستین بررسی این کشور خواهد بود که در آن، نحوه مقابله با جرایم مرتبط با رمزارز نیز سنجیده می‌شود.
ارزیابان قرار است در ژوئن ۲۰۲۷ به بریتانیا سفر کنند، اما رژیم کامل مقررات رمزارزی از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود. این فاصله زمانی می‌تواند توانایی کشور برای اثبات اجرای مؤثر مقررات را زیر ذره‌بین ببرد.
۶۶%
سهم کلاهبرداری رمزارزی
۲۵ اکتبر ۲۰۲۷
آغاز رژیم کامل
۵.۵ میلیارد پوند
رمزارز ضبط‌شده
۹۳%
حوزه‌های فاقد اجرای استاندارد
افزایش نگرانی درباره جرایم رمزارزی
بر پایه گزارش، پلیس شهر لندن برآورد کرده است که ۶۶% از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در بریتانیا با رمزارز ارتباط دارد. ارزیابی ملی ریسک این کشور نیز در ۲۰۲۵ پول‌شویی رمزارزی را پرریسک دانست؛ سطحی بالاتر از ارزیابی ۲۰۲۰.
کارشناسان به فعالیت کارگزاران خارج از بورس اشاره کرده‌اند؛ آژانس ملی جرایم برآورد می‌کند این گروه ممکن است سالانه صدها میلیون دلار را پول‌شویی کنند.
نگرانی از شکاف نظارتی و ظرفیت اجرایی
کارشناسان هشدار داده‌اند تمرکز مقررات بر شرکت‌های رمزارزی قابل‌شناسایی ممکن است فعالیت‌های پرریسک را به بیرون از محدوده نظارت نهاد مالی بریتانیا براند. در این صورت، ردیابی دارایی‌هایی مانند USDT به نیروی انتظامی واگذار می‌شود؛ در حالی که درباره منابع و توان عملیاتی نهادهای مجری قانون ابراز نگرانی شده است.
ضبط ۵.۵ میلیارد پوند رمزارز در پرونده‌ای مرتبط با یک پول‌شوی چینی، نشانه‌ای از ظرفیت دستگاه قضایی دانسته شده است؛ با این حال کارشناسان تأکید کرده‌اند که چنین دستاوردی در پرونده‌های کافی تکرار نشده است. همچنین، منابع واحد اطلاعات مالی بریتانیا و توان مقابله با جرایم اقتصادی از نقاط آسیب‌پذیر ارزیابی شده‌اند.
چرا این خبر مهم است؟
این ارزیابی میزان توان اجرایی بریتانیا در مقابله با پول‌شویی رمزارزی را می‌سنجد و می‌تواند توجه نهادهای ناظر و مجری قانون را به شکاف‌های نظارتی و منابع موردنیاز معطوف کند.
پرسش‌های پرتکرار
ارزیابی FATF چه زمانی انجام می‌شود؟
ارزیابان قرار است در ژوئن ۲۰۲۷ به بریتانیا سفر کنند.
قوانین کامل رمزارزی بریتانیا چه زمانی اجرایی می‌شوند؟
رژیم کامل در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود.
- #ارز دیجیتال
- #FATF
- #UK
- #Crypto
- #USDT
این خبر بازنویسی فارسی گزارش منبع اصلی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. پیش از هر تصمیم مالی، منبع اصلی را بررسی و ریسک خود را بسنجید.
