ردیابی ۱۲۴ میلیون دلار از دارایی‌های سرقت‌شده بایننس که به بیت‌کوین تبدیل شد

رد دارایی‌ها میان چند شبکه

در به‌روزرسانی ۶ نوامبر، گزارش‌ها از تبدیل حدود ۱۲۴ میلیون دلار از دارایی‌های سرقت‌شده در حمله اکتبر به بایننس به BTC خبر می‌دهند؛ بخشی از این دارایی‌ها ابتدا XRP و SOL بوده‌اند.

تا زمان این بررسی، حدود ۱٬۶۵۰ BTC در آدرس‌های تازه پس از تبدیل شناسایی شده بود. همچنین نزدیک به ۵۰ میلیون دلار XRP عمدتاً به‌سمت بیت‌کوین حرکت کرده و توکن‌های سرقت‌شده سولانا نیز مبادله، منتقل یا مخلوط شده‌اند.

جابجایی میان شبکه‌ها و استفاده از استخرها و واسطه‌ها ردیابی مسیر را پیچیده می‌کند؛ بااین‌حال، تراکنش‌های عمومی و پیوند دادن فعالیت کیف‌پول‌ها به خدمات شناخته‌شده می‌تواند بخشی از جریان دارایی‌ها را آشکار کند. ارقام مربوط به یک زمان مشخص‌اند و ممکن است با ادامه بررسی تغییر کنند.

ردیابی با نقدشدن یکی نیست

در آخرین برآورد، حدود ۲٫۸۵ میلیارد دلار از دارایی‌های اولیه مسدود شده و نزدیک به ۳٫۱۱ میلیارد دلار همچنان در آدرس‌های مرتبط با سرقت قرار داشته است. گزارش می‌گوید تنها بخش ناچیزی از دارایی‌ها ظاهراً نقد شده؛ ارزش‌ها نیز با تغییر قیمت بازار دگرگون می‌شوند.

مشاهده جابه‌جایی رمزارزها در آدرس‌های عمومی، به‌تنهایی هویت افراد کنترل‌کننده کیف‌پول‌ها یا مالک نهایی را مشخص نمی‌کند و ثابت نمی‌کند که دارایی‌ها از مسیرهای مالی متعارف نقد شده‌اند.

تفکیک دو رخداد امنیتی

رخداد سرقت بایننس با مسئله‌ای که جداگانه زیرساخت شرکت Chainalysis را درگیر کرده بود، ارتباطی ندارد. ردیابی مطرح‌شده در این گزارش به جریان دارایی‌های سرقت‌شده از بایننس مربوط است، نه رخداد Chainalysis.