ارز دیجیتال۱ دقیقه پیش·۲۱ آبان ۱۴۰۵ · ۱۵:۴۱·زمان مطالعه: ۲ دقیقه·کیمیا — مترجم و تهیه‌کننده‌ی اخبار

تحقیقات ارزی هند؛ بازرسی از دفاتر مرتبط با CoinDCX و Delta Exchange

نهاد مبارزه با جرایم مالی هند، سه محل مرتبط با CoinDCX و Delta Exchange را در بنگلور بازرسی کرد؛ اتهام‌ها شامل تراکنش‌های برون‌مرزی غیرمجاز است.

اشتراک‌گذاری:تلگرام واتس‌اپ X

نکات کلیدی

• سه محل مرتبط با دو صرافی در بنگلور بازرسی شد. • نهاد هند مدعی است معاملات کاربران از مسیر USDT به صرافی‌های خارجی منتقل شده است. • بررسی‌ها بر معاملات مشتقه رمزارزی و سهام توکنیزه‌شده متمرکز است. • هر دو صرافی گفته‌اند با مقام‌ها همکاری کرده‌اند و خدماتشان فعال است.

بازرسی در چارچوب قانون ارزی

نهاد مبارزه با جرایم مالی هند در روزهای ۴ و ۵ نوامبر، سه محل مرتبط با CoinDCX و Delta Exchange را در بنگلور بازرسی کرد. این اقدام ذیل قانون مدیریت ارز خارجی هند انجام شد و به اتهام تراکنش‌های برون‌مرزی غیرمجاز مرتبط با مشتقات رمزارزی و دارایی‌های توکنیزه‌شده صورت گرفت.

پرونده شرکت‌های Neblio Technologies، گرداننده CoinDCX، و Excelium Technologies، گرداننده Delta Exchange را هدف گرفته است. این نهاد می‌گوید هر دو پلتفرم معاملات آتی و اختیار معامله رمزارزی و معاملات سهام توکنیزه‌شده شرکت‌های خارجی را عرضه می‌کردند.

۳ محل

محل‌های بازرسی‌شده

۴ و ۵ نوامبر

تاریخ بازرسی‌ها

صدها میلیون دلار

ارزش ادعایی تراکنش‌ها

ادعا درباره مسیر معاملات

به گفته مقام‌های هندی، CoinDCX روپیه کاربران را به USDT تبدیل می‌کرد و معاملات متناظر را در Binance، KuCoin، Bybit و Gate.io انجام می‌داد؛ آن‌ها می‌گویند این فعالیت از طریق حساب‌های یک شرکت گروهی ثبت‌شده در کاستاریکا و با اتصال API انجام می‌شد.

این نهاد همچنین مدعی است معاملات سهام توکنیزه‌شده شرکت‌هایی مانند Apple، Google و Tesla در عمل به شکل موقعیت‌های مشتقه در صرافی غیرمتمرکز Hyperliquid اجرا شده است. ارزش تراکنش‌های برون‌مرزی در حوزه‌های بررسی‌شده، بنا بر ادعای مقام‌ها، به صدها میلیون دلار می‌رسید.

پاسخ صرافی‌ها و ادامه بررسی

CoinDCX گفته مقام‌ها در قالب یک پرس‌وجوی معمولی به دفتر بنگلور مراجعه کردند و شرکت با آن‌ها همکاری کرده است؛ این صرافی اعلام کرده فعالیت معاملاتی و واریز و برداشت کاربران برقرار است. Delta Exchange نیز همکاری با مقام‌ها را تأیید کرده و گفته کسب‌وکارش شامل انتقال برون‌مرزی دارایی‌های مجازی نیست.

نهاد هند انتقال ده‌ها میلیون دلار از سوی Delta Exchange به شرکت‌های گروهی خارج از کشور و اجرای بخش بزرگی از معاملات مشتقه آن از مسیر CoinDCX را نیز بررسی می‌کند. تحقیقات ادامه دارد و اتهام‌های مطرح‌شده در این مرحله، ادعاهای مقام‌های تحقیقاتی هستند.

چرا این خبر مهم است؟

این پرونده بر نظارت هند بر معاملات رمزارزی برون‌مرزی و محصولات مشتقه متمرکز است. نتیجه بررسی می‌تواند برای کاربران و فعالان بازار درباره چارچوب فعالیت صرافی‌ها در هند اهمیت داشته باشد.