بازداشت پنج نفر در اسرائیل در پرونده معاملات رمزارزی ۵ میلیون‌دلاری

اتهام پنهان‌کردن درآمد معاملات

پلیس اسرائیل روز سه‌شنبه پنج نفر را در جریان تحقیقاتی درباره پول‌شویی مرتبط با معاملات رمزارزی بازداشت کرد. ارزش این معاملات که از طریق یک گروه واتس‌اپ هماهنگ شده بود، حدود ۱۶ میلیون شکل (۵ میلیون دلار) اعلام شده است.

مأموران مظنون‌اند این گروه بدون مجوز خدمات رمزارزی ارائه می‌کرده و معاملات را به اداره مالیات گزارش نمی‌داده است. به‌گفته پلیس، توافق‌نامه‌های وام ساختگی برای آن به کار رفته‌اند که وجوه حاصل از معاملات واریزشده به حساب‌های بانکی، شبیه وام به نظر برسند.

ضبط دارایی‌ها و ادامه تحقیقات

در بازرسی از خانه‌های مظنونان، مأموران کیف‌پول‌ها، رایانه‌ها و ده‌ها هزار شکل پول نقد ضبط کردند. پنج نفر با ظن پول‌شویی، کلاهبرداری و ارائه خدمات دارایی مالی بدون مجوز مورد بازجویی قرار گرفتند.

این پرونده در حالی مطرح شده که اداره مالیات اسرائیل در ۶ اکتبر از دو بازداشت دیگر در پرونده‌های مشکوک به گزارش‌نکردن فعالیت رمزارزی خبر داده بود؛ یکی از آن پرونده‌ها به معاملاتی به ارزش ده‌ها میلیون دلار مربوط می‌شد.

گزارش‌دهی محدود فعالیت رمزارزی

حسابرسی نهاد ناظر دولتی اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴ نشان داد که از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، به‌طور میانگین سالانه حدود ۵۰۰ نفر فعالیت رمزارزی خود را گزارش کرده‌اند؛ در حالی که شمار افراد بالقوه مشمول گزارش‌دهی دست‌کم ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده بود.