آمریکا ۴ فرد و ۴۱ نهاد مرتبط با شبکه کلاهبرداری Prince Group را تحریم کرد
خزانه‌داری آمریکا افراد و شرکت‌هایی را که به پنهان‌سازی دارایی‌های Prince Group متهم‌اند تحریم کرد؛ یک شبکه کلاهبرداری دیگر نیز هدف قرار گرفت.
نکات کلیدی
• تحریم‌ها ۴ فرد و ۴۱ نهاد مرتبط با Prince Group را دربرمی‌گیرد. • افراد و شرکت‌های هدف به کمک در پنهان‌سازی دارایی‌ها و دور زدن تحریم‌های قبلی متهم‌اند. • یک شهروند مالزیایی نیز به اتهام اداره شبکه کلاهبرداری رمزارزی تحریم شد. • آمریکا در پی مصادره حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با این گروه است.
تحریم شبکه پشتیبان Prince Group
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۴ فرد و ۴۱ نهاد را به‌دلیل ارتباط با Prince Group تحریم کرد؛ مجموعه‌ای کامبوجی که به اداره مراکز کلاهبرداری با استفاده از نیروی کار قاچاق‌شده متهم است. در این مراکز، به‌گفته مقام‌های آمریکایی، از جمله از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی و عاطفی برای فریب قربانیان استفاده می‌شد.
اقدام جدید، شرکت‌های برون‌مرزی، مالکان اسمی و مدیرانی را هدف گرفته که به ادعای خزانه‌داری، به مدیران Prince Group در پنهان‌کردن دارایی‌ها و دور زدن تحریم‌های قبلی کمک کرده‌اند. فهرست تحریم‌شدگان شامل شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و جزایر ویرجین بریتانیا و همسر یکی از مدیران گروه است.
۴ فرد و ۴۱ نهاد
اهداف تحریم
بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار
کلاهبرداری از آمریکایی‌ها
حدود ۱۴ میلیارد دلار
بیت‌کوین در پی مصادره
۸۸.۳ تا ۱۱۴.۱ میلیارد دلار
زیان برآوردی سال ۲۰۲۵
شرکت‌ها و افراد هدف
در میان افراد تحریم‌شده، Qiu Yong قرار دارد که به گفته خزانه‌داری شبکه‌ای از شرکت‌ها در جزایر ویرجین بریتانیا و هنگ‌کنگ را کنترل می‌کند. دستیار شخصی او، Zhao Mengyao، و نیز He Yujing، همسر مدیر اجرایی Prince Group، در فهرست قرار گرفته‌اند؛ خزانه‌داری مدعی است مالکیت عمارت توکیوی Chen Bo پس از تحریم‌های اکتبر ۲۰۲۵ به او منتقل شده است.
تحریم‌ها شرکت‌های مرتبط با Chen Bo، از جمله Prince International Airlines و CB General Insurance، و همچنین نهادهایی در سنگاپور، موریس و مالزی را شامل می‌شود. خزانه‌داری جداگانه Chui Kok Wa، شهروند مالزیایی مستقر در ماداگاسکار، را به اتهام اداره شبکه‌ای تحریم کرد که با رمزارز و فناوری‌های دیگر از آمریکایی‌ها بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار کلاهبرداری کرده است.
پیگیری‌های گسترده‌تر
آمریکا در پی مصادره حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با Prince Group است. هم‌زمان، مقام‌های بریتانیایی دارایی متعلق به Thet Li، که خزانه‌داری او را از افراد مرتبط با امور مالی گروه می‌داند، مسدود کرده‌اند؛ Prince Group اتهام‌ها را رد کرده است.
خزانه‌داری اعلام کرد این اقدام با همکاری نهادهای آمریکایی و مقام‌هایی از جزایر ویرجین بریتانیا و بریتانیا انجام شده است. برآوردهای نقل‌شده در گزارش نیز از گستردگی زیان ناشی از کلاهبرداری‌های منطقه‌ای حکایت دارند: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خسارت عملیات کلاهبرداری در چند منطقه را در سال ۲۰۲۵ بین ۸۸.۳ تا ۱۱۴.۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.
چرا این خبر مهم است؟
این اقدام نشان می‌دهد شرکت‌ها و واسطه‌های مالی مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری رمزارزی نیز می‌توانند هدف تحریم قرار گیرند. پیگیری مصادره بیت‌کوین مرتبط با Prince Group، ابعاد مالی پرونده را برجسته می‌کند.
پرسش‌های پرتکرار
چه کسانی هدف تحریم قرار گرفتند؟
۴ فرد و ۴۱ نهاد مرتبط با Prince Group، به‌علاوه یک شهروند مالزیایی متهم به اداره شبکه کلاهبرداری.
آمریکا چه میزان بیت‌کوین را دنبال می‌کند؟
حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با Prince Group.
- #ارز دیجیتال
- #CRYPTO
- #BTC
- #SANCTIONS
- #SCAMS
این خبر بازنویسی فارسی گزارش منبع اصلی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. پیش از هر تصمیم مالی، منبع اصلی را بررسی و ریسک خود را بسنجید.
